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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de la "Caja de
Ahorros de Murcia", en sesión de 29 de abril de
2003, se convoca a los Señores Consejeros
Generales a la sesión Ordinaria de la Asamblea General
de la Entidad, que se celebrará el próximo día 30
de mayo de 2003, a las once horas, en primera
convocatoria, y a las doce horas en segunda, en
el salón de actos de la sede social de la Institución,
sita en Gran Vía Escultor Salzillo, número 23, de
Murcia, con el siguiente:
Orden del día
Primero.-Relación de asistentes y constitución
de la Asamblea General.
Segundo.-Salutación del Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del Director General y
propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de
Administración, Cuentas Anuales Individuales y
Consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas
y Ganancias) e Informes de Gestión Individuales
y Consolidados del ejercicio 2002, y propuesta de
distribución de excedentes.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del Presupuesto y Memoria Anual del
ejercicio 2002, correspondientes a la OBS y a la
"Fundación Cajamurcia"; Presupuesto de la OBS
y de la "Fundación Cajamurcia" para 2003 y bases
para su ejecución.
Sexto.-Aprobación de las líneas generales del
plan anual de actuación de la Caja.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en el Consejo de Administración para emitir
Obligaciones Subordinadas, Cédulas Hipotecarias,
Cuotas Participativas, Bonos, Pagarés, Obligaciones y,
en general, cualesquiera otros títulos valores
autorizados por la normativa vigente.
Octavo.-Propuesta de modificación de los
Estatutos y Reglamento de Procedimiento para la
Designación de los Órganos de Gobierno de la "Caja
de Ahorros de Murcia", para su adaptación a la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero y normativa
autonómica.
Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
Décimo.-Ruegos y Preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.o de los Estatutos de la Entidad, quince días
antes de la fecha de la Asamblea, será remitida
a todos los Consejeros Generales la información
correspondiente a los puntos tercero y cuarto del
orden del día.
Asimismo, los Consejeros Generales podrán,
además, solicitar las aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Murcia, 5 de mayo de 2003.-El Presidente. Juan
Roca Guillamón.-18.146.
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