Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Ledesma, 12-1.º, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 2017 a las 16:30 horas y, en segunda convocatoria en su caso, el día 10 de mayo de 2017, a la misma hora, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2016 y B) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Cese de los miembros del consejo de administración y nombramiento de nuevos miembros de dicho órgano.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 22 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Mugica Marquiegui.