Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el día 22 de marzo de 2017, con intervención del Letrado Asesor, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio de la Sociedad, calle Granada, 50, de Móstoles -Madrid-, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 9 de mayo de 2017, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.- Ratificación de Consejero.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formación, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad, pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de abril de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.