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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la sociedad "Mas Maneguet, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2017 (miércoles), a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 de mayo de 2017 (viernes), a la misma hora, en segunda convocatoria, la cual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar sin número, 43007 Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación, en su caso, del acuerdo transaccional alcanzado entre la Sociedad y el Club de Golf Costa Dorada Tarragona.

Sexto.- Ratificación, en su caso, de los nombramientos de consejeros por cooptación realizados por el Consejo de Administración.

Séptimo.- Fijación en ocho el número de consejeros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Modificación no sustancial del objeto social para incluir el servicio de bar-restaurante y tienda de golf.

Noveno.- Como consecuencia del acuerdo octavo anterior, modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales correspondiente al objeto social.

Décimo.- Reducción de capital social de la Sociedad por pérdidas.

Undécimo.- Como consecuencia del acuerdo décimo anterior, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Duodécimo.- Aumento de capital social de la Sociedad por compensación de crédito.

Decimotercero.- Como consecuencia del acuerdo duodécimo anterior, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Decimocuarto.- Aumento de capital social de la Sociedad por aportación dineraria.

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, (i) el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital; y (ii) el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad acreditando que resultan exactos los datos sobre el crédito que se propone compensar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Tarragona, 31 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jaime Miquel Voltas.