Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General de Socios a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en su domicilio social en Tauste (Zaragoza), Carretera A-127 KM. 17,600, el día 25 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión desarrollada por el Consejo de administración durante el ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social y modificación del artículo Quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.- Ampliación de capital social y modificación del artículo Quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembro del consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la sesión.

Los documentos sometidos a la aprobación, así como los informes elaborados por los administradores sobre la reducción y ampliación de capital que se proponen, pueden ser examinados en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito.

Tauste (Zaragoza), 5 de abril de 2017.- Secretaria del Consejo de administración.