Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria el día 22 de junio, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.ª Santa Lucia de Ezkio-Itsaso con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio del 2016.

Tercero.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2017.

Cuarto.- Adaptación a la nueva Ley de Sociedades Laborales o en su caso Pérdida de la condición de Laboral y en su caso, modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien su revisión en el domicilio social.

Ezkio-Itsaso, 10 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Avelino Marcos Madruga.