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Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 14 de junio de 2017, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al año 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, durante el año 2016.

Tercero.- Debate y decisión sobre la propuesta de prórroga del nombramiento de auditor de Cuentas de la sociedad, por plazo de tres años, a favor de la Entidad mercantil "Casamitjana e Iborra, Sociedad Limitada Profesional".

Cuarto.- Previa caducidad y cese del anterior, determinación del número y posterior votación para la elección de los componentes que integrarán el nuevo Consejo de Administración, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos.

Quinto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2016, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el Informe realizado por la Sociedad Auditora.

Alicante, 24 de abril de 2017.- El Presidente. D. José Marco Tarí.