Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Ginzo de Limia Esq. a C/ Sangenjo, 2, de Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o si fuere necesario, el día 30 de junio de 2017, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Nombramiento y/o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Determinación del número de consejeros. Acuerdos que procedan.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.