Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 23 de junio de 2017, en primera convocatoria, y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2017, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la distribución de beneficios, del ejercicio 2016, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Tercero.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación Acta de la reunión o en su caso, designación de dos interventores para tal fín.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 27 de abril de 2017.- El Presidente, Verallia Spain, S.A., D. Paulo Tavares Pinto.