Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid c/ Boix y Morer, n.º 5, 1.º, oficina, n.º 5, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2017, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 28 de junio de 2017, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión. Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio social a Boix y Morer, n.º 5, 1.º, oficina 5.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art.272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio de la Riva Conde.