Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2017 a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de no existir quórum suficiente, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, a la misma hora, en la sede social de la entidad, Calle Aragó, n.º 390, 2.ª planta, Barcelona, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales relativas al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio correspondiente al año 2016.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio correspondiente al año 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores de la Sociedad.

Quinto.- Delegar en el Presidente o en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, la ejecución de los Acuerdos Sociales y, en su caso, el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los correspondientes Registros.

Sexto.- Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, a partir de la convocatoria a la Junta General, cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Blas Herrero Fernández.