Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el 31 de marzo de 2017, se convoca la Junta General Ordinaria de INCA, ISLAS CANARIAS, S.A., en primera convocatoria el 29 de junio del corriente año 2017, en el domicilio social sito en Agüimes, calle Vinca, n.° 21, esquina a calle Eucalipto en el Polígono industrial de Agüimes­ Arinaga, provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Código Postal 35118, a las 12,00 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar de los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y exposición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 y, en su caso, aprobación del informe y cuentas correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Nombramiento de un consejero para cubrir una de las vacantes producidas por el cese de dos administradores que cumplen en este años 2017 el cuatrienio de su mandato.

Tercero.- Ampliación en seis meses más del plazo concedido al Consejo de Administración para la colocación de las acciones emitidas en la ampliación de capital acordada el15 de marzo de 2016.

Cuarto.- Autorización para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de INCA, ISLAS CANARIAS, S.A.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Agüimes, 24 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración: Sierra Piloña, S.A. y en su representación Luis Carlos Fernández Sousa e Faro.