Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (c/ Alcalá, 42, Madrid) el día 19 de junio, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2017 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso de nuevos Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración.