Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Solidario, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2017, a las 10,00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Habana n.º 66, 1.º, Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente, en al mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.016, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación que el resultado obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Retribución Administrador Solidario.

Quinto.- Aprobación de cambio de domicilio Social.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios llamando al móvil 657923921. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten poseer por lo menos veinte acciones propias o agrupadas, mediante las pólizas correspondientes o resguardos de entidades autorizadas, en el domicilio social de 10 a 13 horas.

Madrid, 12 de mayo de 2017.- El Administrador Solidario, don Arturo Guillén Sánchez.