Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por medio de la presente se convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las 11,00 horas del día 21 de junio de 2017, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Los accionistas podrán solicitar la información y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos del orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la fecha de la junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Betanzos (La Coruña), 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joao Manuel de Pinho Mieiro.