Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General de accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Calle Garrigues, 4-15ª de Valencia, el día 29 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración del Consejo de Administración, en la persona del Consejero Delegado.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Según lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, mediante su entrega o envío gratuito, copia de los documentos sujetos a aprobación en la Junta.

Valencia, 3 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Rosa María Aparicio Adriaensens.