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Se convoca Junta General ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, S.A., en el domicilio social, avenida de Cánovas del Castillo, número 24, Vigo, el día 19 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace saber a los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Vigo, 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, César Sánchez-Ballesteros Fernández.