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Se acuerda por unanimidad de los Consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 29 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2016 y que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 30 de marzo de 2017.- Juan Pablo Díaz Martínez, Secretario del Consejo de Administración.