Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Autocares del Panades, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle La Estrella, 26 de El Vendrell, el día 27 de Junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuese el caso, el día 29 de Junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, todo referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta y designación de la persona que se determine para formalizar los acuerdos adoptados.

Todos los documentos, que serán sometidos a la aprobación de la Junta, están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán ejercitar el derecho de información previa en los términos previstos por la Ley de Sociedades de Capital, y solicitar la entrega o envío gratuito.

El Vendrell, 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Sivill Valls.