Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Avenida Diagonal, n.º 612, 4º de Barcelona, el día 28 de junio de 2017, a las doce hora y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2017, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Tercero.- Ratificación y, en su caso, aprobación de las decisiones y acuerdos firmados por el órgano de administración en relación a la venta de un inmueble titularidad de la compañía.

Cuarto.- Disolución, cese del consejo de administración y nombramiento de liquidador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el informe de gestión.

Barcelona, 11 de mayo de 2017.- El Secretario de Consejo de Administración, Don Xavier de Aysa Nieto.