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Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 20 de junio de 2017, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día 21 de junio de 2017 en segunda convocatoria, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2016.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijar la retribución de los miembros del órgano de administración.
Segundo.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Manresa, 9 de mayo de 2017.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.
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