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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), avenida de los Encuartes, 19, el día 30 de junio de 2017, a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 1 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Fusión por absorción de la filial Michelin Solutions España Portugal, S.L.U.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos (Madrid).

Tres Cantos, 26 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Aizpún Viñes.