Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho de Medina Santamaría Asesores, S.L., sito en la calle Alonso Cano, número 3 de Getafe (Madrid), el día 20 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente, día 21 de noviembre en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Análisis y situación económica/financiera de la Sociedad.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y fiscal de la Sociedad.

Quinto.- Transformación de la Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Revocación de permuta de terrenos con Nicolás Aporta.

Séptimo.- Delegación de Facultades, en su caso, para la Elevación a Públicos de los Acuerdos Adoptados.

Octavo.- Ruego y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y cuentas, y los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias objeto de la Junta por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Para la asistencia a la Junta, los accionistas se atendrán a los requisitos legales y estatutarios vigentes.

Getafe (Madrid), 4 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Barrio González.