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El Administrador único, Joaquín Anza de los Ríos, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en San Sebastián (Gipuzkoa), Camino Artxipi, barrio Moliano 102, el día 17 de Noviembre de 2017, a las 12:00 horas en única convocatoria. El Orden del Día de la reunión constará de los puntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- El nombramiento o reelección de los administradores.

Tercero.- Ratificación de los actos del administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta, incluidas las cuentas anuales, en los términos previstos en el art. 272 TR LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día antes del plazo de siete días de la fecha de celebración de esta convocatoria. Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad las cuentas y anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

Donostia, 4 de octubre de 2017.- El Administrador.