Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en esta Ciudad, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), a las diecisiete horas del día 23 de noviembre de 2017, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 24 de noviembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del órgano de administración por término de mandato.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de julio de 2017 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Acta de la reunión. El Órgano de Administración requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Se hace constar el derecho que corresponde a los socios, en los términos regulados en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 2017.- El Administrador Único, Rerum Novarum, S.L., P.P. Juan Francisco García González.