Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los/las señores/as accionistas de esta sociedad a una Junta General Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social en la calle Quintana, 15, piso 6º C, de Madrid, en primera convocatoria el día 20 de diciembre a las 18:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de diciembre, a las 19:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad, con el objeto de que las convocatorias de las Juntas Generales sean comunicadas a los accionistas mediante este medio.

Segundo.- Modificación estatutaria del artículo 19 relativo al modo de convocatoria de la Junta General de Socios y de la reunión del Consejo de Administradores.

Tercero.- Reelección de los cargos del Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio antes indicado los documentos relativos al orden del día o pedir el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 2 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Rey Benayas.