Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador de la Sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social calle Virgen de la Alegría, n.º 7, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2017, a las 12:00 h., o en segunda convocatoria , al día siguiente 21, a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación económica y financiera de la Sociedad. Información negociaciones con BBVA, y detalle del seguimiento de actuaciones ejecutadas según acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 26/05/2017.

Segundo.- Reducción de la cifra del Capital Social contra pérdidas acumuladas.

Tercero.- Nombramiento y ratificación de Auditores.

Cuarto.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad limitad y Aprobación del Balance de transformación, modificación de domicilio social y Aprobación nuevos Estatutos sociales.

Quinto.- Cese de Administrador único, Nombramiento de nuevo Administrador o Administradores solidarios o mancomunados.

Sexto.- Especial procedimiento judicial art. 5 bis L.C.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes así como de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.

Madrid, 8 de noviembre de 2017.- El Administrador único, Arturo Carpintero López.