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Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en la Notaría Roca-Ollé, sita en Barcelona, calle Aribau 200-210, 2.º, el 14 de mayo de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Reelección de Administrador único.

Quinto.- Retribución de Don José Vidal Bosser.

Sexto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2017.

Séptimo.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 22 de marzo de 2018.- Fdo. José Vidal Bosser, Administrador único.