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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar simultáneamente en el domicilio social, Carretera de la Marañosa, kilómetro 1, de Pinto (Madrid), el día 11 de mayo de 2018 a las diez y siete horas, en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar a las doce horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, así como la censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Cesar a los dos actuales administradores solidarios.

Cuarto.- Cambio del Órgano de Administración, con modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de un administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para el cumplimiento de los acuerdos y para el depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, los señores accionistas podrán obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pinto, 26 de marzo de 2018.- La Administradora Solidaria, Lourdes Pérez Sierra.