Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria. Por acuerdo del Administrador solidario de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la avda. de La Coruña n.º 10-14 entreplanta (despacho de Abogados Cendan-Amarelo) de Lugo, el día 28 de mayo de 2018, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 29 de mayo de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cese, si procede, de los administradores, y nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos. La Junta general.

Cuarto.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos. Duración del mandato de los administradores.

Quinto.- Facultad a la persona o personas para elevar a público los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Nota. Se informa a los socios que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad el texto integro de la propuesta de modificación de los artículos 12.º, y 17.º de los Estatutos sociales que se incluyen en el orden del día y de un informe justificativo de la modificación elaborada por el Órgano de Administración, pudiendo los socios solicitar la entrega o envío gratuito.

Lugo, 5 de abril de 2018.- El Administrador solidario, Juan Antonio Vallejo Herranz.