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El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. Tamarite, s/n, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria el día 1 de junio de 2018 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2018.
Cuarto.- Cese y nombramiento del Secretario.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Binéfar, 17 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración: Antonio Araguas Rubio. V.º B.º, el Presidente: Manuel Galindo Malo.
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