Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 27 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Caravaca de la Cruz, instalaciones de Automoción Caravaca, a las 12,30 horas del día 4 de junio de 2018, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 5 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad, junto al Informe de Auditoría, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 13 de abril de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Yelo Huertas.