Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía, a la Junta Ordinaria que se celebrará en Barcelona, C/ Arnús i Garí, nº 7, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2018, a las 10:00 h., y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Autorizar al Socio Instituto Internacional de Finanzas, S.L. para que pueda transmitir las acciones de su propiedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, y a la Secretaria no Consejera de la Compañía cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe emitido por el Organo de administración, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. La Sociedad facilitará a los Sres. accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 4 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Silvia Gomariz Talarewitz.