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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Órgano de Administración, y de conformidad con lo previsto en el art. 368 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 12 de Junio de 2018 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 13 de Junio de 2018 a la misma hora, en segunda convocatoria, y que se realizará en la Notaria de D.ª Cristina Garcia Lamarca, sita en Manresa, Plaça Independència, núm. 4,1, quien levantará acta notarial, y que tendrá por objeto el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acordar la disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese del Administrador único y nombramiento de liquidador/es.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la cuota de liquidación y reparto del haber existente entre los accionistas.

Quinto.- Anulación de las acciones de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que adopte la Junta y su inscripción definitiva en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria.

En Manresa, 26 de abril de 2018.- Administrador único de la Sociedad KARME-16, S.A. Josep Lluis Pastor Solernou.