Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fuenlabrada (Madrid) c/ Rienda, n.º 4, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2018 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 21 de junio de 2018, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujo de efectivo) e Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del beneficio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas y el Informe de Gestión y el Informe de Auditor de Cuentas.

Fuenlabrada, 26 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Conde Nieto.