Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar la junta ordinaria en el domicilio situado en Madrid, en la calle Alcalá, 119, 1º izqda. (28009) Madrid; el próximo día 19 de junio de 2018, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente y la extraordinaria a las 17:00 horas las mismas fechas y lugar.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración a 31 de diciembre de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación en su caso de la Cesión de Derechos y Obligaciones a favor de Devenir Publicidad Imprenta, S.L., derivadas de los expedientes 98/2010/j/58 y expediente 41/2011/j/1258 y así con Nutecfor Andalucía, S.L., derivados del expediente 29/2011/j/1149R1.

Segundo.- Continuidad o no de la actividad y cumplimiento del objeto social: a) Fijación de nuevo domicilio social. b) Renovación o cese del actual administrador D. Óscar Penas Fernández. c) Nombramiento de administrador o administradores sociales.

Tercero.- Disolución de la sociedad (artículo 362 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 28 de los Estatutos Sociales). Acuerdo. Nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.- Facultar al administrador, o en su defecto a D. Óscar Penas Fernández para que certifique y eleve a público los acuerdos.

Se hace constar expresamente en la presente convocatoria, que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los socios podrán solicitar del administrador y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo se informa a los señores accionistas que  la presente convocatoria de la Junta también ha sido publicada, en los mismos términos, en la página web de la Sociedad www.espacioxxi.com, tal y como establece el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- D. Óscar Penas Fernández, Administrador único.