Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Zamora, números 46-48, 3.º-4.ª, el día 26 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y autorización para, en su caso, aplicar la cartera de acciones propias a la ejecución de programas retributivos y su ofrecimiento a los empleados de la Sociedad o sociedades del grupo.

Tercero.- Autorizar al Consejo de Administración para que efectúe la solicitud de renuncia a la aplicación del régimen de consolidación fiscal de la Sociedad para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación. Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Barcelona, 3 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.