Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 8 de mayo de 2018, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Alcalá 89. 3.º, Exterior izquierda, a las 12:00 horas del día 4 de junio de 2018 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Situación patrimonial de la Sociedad. Propuesta de ampliación de capital y modificación de estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Conforme lo dispuesto en el artículo 8.9 de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los socios de la Sociedad Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores socios tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos integrantes de las cuentas anuales de la Sociedad. Asimismo, se les informa a los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 9 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Vega de la Faya.