Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Ledesma 12-1.º, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2018 a las 16:30 horas y, en segunda convocatoria en su caso, el día 26 de junio de 2018, a la misma hora, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2017 y B) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros de dicho órgano.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Múgica Marquiegui.