Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Acostrades, situadas en la Travesía de Pastoriza, número 122, bajo, Arteixo, A Coruña, el 28 de junio de 2018, a las dieciocho horas y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de las gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de miembro de Consejo de Administración en representación de Ultreya, S.L. y cese del anterior.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 8 de mayo de 2018.- El Presidente, Rodolfo González Díaz.