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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2018, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de esta mercantil sito en Avenida de Andalucía, número 30, bajo, de Torre del Mar (Málaga)

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance, Estado de cambios del Patrimonio Neto, y de la Memoria del ejercicio 2017, así como la propuesta de Aplicación de Resultados y examen del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Información sobre el Balance, la Memoria, y el Informe de Gestión de Azucarera Montero, S.A.

Tercero.- Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Consejeros Delegados por la próxima Junta General de Accionistas, así como la propuesta de retribución de los mismos con las formalidades legales exigidas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Los Señores Accionistas tienen a su disposición los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos en el domicilio social, o solicitar le sean enviados a su domicilio.

Torre del Mar, 16 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª del Carmen Reyes Bueno.