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El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 17 de mayo de 2018, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en la calle Rey Pastor, número 8, del Polígono Industrial de Leganés, en Madrid, el próximo día 30 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 01 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico anterior.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para los Ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta celebrada o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Leganés, 17 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Horcajo Muñoz.