Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Vitoria, avenida del Zadorra, número 130, el día 29 junio de 2018 en primera convocatoria, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2018, a las 12:00 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Memoria) del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Preparación, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias y adaptación del artículo quinto de los Estatutos.

Segundo.- Redenominación de las acciones.

Tercero.- Preparación, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta general ordinaria y en la Junta general extraordinaria.

Vitoria, 24 de mayo de 2018.- La Administradora única, Susana Alonso Navaridas.