Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Reus (Tarragona), C/ Illes Medes número 23, el día 9 de julio de 2018 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 10 de Julio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, a la distribución de dividendos.

Sexto.- Modificación del valor nominal de las acciones mediante la renumeración de la totalidad de las mismas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Reus, 23 de mayo de 2018.- El Administrador único, Adolfo Coll Gil.