Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Quintana, 6, bajo, de Bilbao) el próximo día 28 de junio de 2018, a las 12:00 horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad en 2017.

Cuarto.- Fijación, aprobación y, en su caso, ratificación de la remuneración percibida o a percibir por los miembros del Consejo de Administración, incluyendo los consejeros ejecutivos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 4 de junio de 2018.- Secretaria del Consejo, Elena de la Peña.