Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los administradores mancomunados, se convoca a los señores socios a la celebración de junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado Santa Cruz de Tenerife, plaza de La Candelaria, número seis, el día dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las 10:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los años 2016 y 2017, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cese de administradores mancomunados.

Tercero.- Nombramiento de nuevos administradores o, en su caso, al amparo del artículo 13 de los estatutos sociales, encomendar la administración de la sociedad a un Consejo de Administración y en ese caso, nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a pedir, en el domicilio social, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2018.- El Administrador, José Luis García Martínez.