Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Pamplona, despacho de abogados "Zubiri & Zudaire" en la calle Francisco Bergamín, número 2, 2.º, a las doce horas del día 27 de julio de 2018, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora y en base al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2016 y 2017 y de la aplicación de Resultados de cada año.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre el estado actual de la sociedad. Alternativas.

Segundo.- Autorización al Administrador único de la sociedad para formalizar escrituras públicas de compraventas pendientes de tramitación.

Se informa a los señores accionistas de que a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidas las cuentas anuales, así como a proceder a su análisis en el domicilio social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 20 de junio de 2018.- El Administrador único, Alejandro Elizalde Seminario.