Junta general ordinaria. Por el Administrador único de la sociedad D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 12 de Julio, a las 9 horas, en su domicilio social, calle Moyano, n.º 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y aplicación de resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Autorización para la prestación de garantías personales y reales en favor de terceros.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017 así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.
Castellón, 22 de junio de 2018.- El Administrador único de Gestión Cartera Castellón, S.L., representada por Jesús Ger García.
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