Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Majadahonda, carretera de Pozuelo 34, 1.ºA, el 31 de julio de 2018, a las 11 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Modificación estatutaria: Introducción de un nuevo artículo 9 bis en los Estatutos sociales, para establecer el sistema de remuneración del órgano de administración.

Quinto.- Aprobación de la remuneración anual máxima del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Majadahonda, 5 de julio de 2018.- El Administrador único, José Luis González Moreno.