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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por decisión de la administradora única, doña Ana María de Miguel Rodríguez, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Compañía Inmobiliaria Amandi, S.A. a la Junta General que será celebrada con carácter Extraordinario, en primera convocatoria, en la Calle María de Molina, 54, 5.ª planta, en Madrid a las 17,00 horas del 10 de septiembre de 2018, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aumento de capital con una prima de emisión con aportaciones dinerarias.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Cese y nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el texto de las mismas.

Madrid, 30 de julio de 2018.- La Administradora única, Ana María de Miguel Rodríguez.